Usklađenost i zaštita poslovanja
Financijski i regulatorni nadzor
Pravna podrška trgovačkim društvima u postupcima financijskog i regulatornog nadzora njihova poslovanja.
Poslovni kontekst
Subjekti čije poslovanje obuhvaća devizne i prekogranične transakcije, platni promet, ovrhu na novčanim sredstvima ili primjenu propisa o sprječavanju pranja novca mogu biti predmet nadzora nadležnog nadzornog tijela u okviru njegovih zakonom određenih ovlasti. Nadzor se provodi kroz inspekcijski pregled poslovne dokumentacije i postupanja subjekta, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti nadzorno tijelo može pokrenuti daljnje postupke unutar svojih ovlasti. Subjekt nadzora ima pravo sudjelovati u postupku i iznositi svoje očitovanje na utvrđenja nadzora.
Ključna pravna pitanja
- Koje je nadležno tijelo za pojedino područje poslovanja i koji je opseg njegovih ovlasti nadzora.
- Je li poslovna dokumentacija i unutarnje postupanje subjekta usklađeno sa zahtjevima koji se provjeravaju u nadzoru.
- Koja prava i obveze subjekt ima tijekom inspekcijskog nadzora, uključujući mogućnost očitovanja na zapisnik.
- Koje su moguće posljedice utvrđenih nepravilnosti i kako se na njih pravodobno reagira.
Pravna podrška
Moguće je pripremiti subjekt za najavljeni ili tekući nadzor, analizirati zatečenu dokumentaciju i postupanje, sastaviti očitovanja i podneske u tijeku postupka te predložiti mjere usklađenja ili trajanju nadzornog postupka.
Pravna podrška ugovara se za konkretno društvo i predmet. Prije angažmana provjeravamo mogućnost preuzimanja predmeta i dogovaramo opseg rada.
Sadržaj stranice služi općem informiranju i ne predstavlja pravni savjet za konkretan slučaj. Za ocjenu pojedinog predmeta potreban je zaseban pregled činjenica i dokumentacije.
Suradnja
Uvjeti angažmana za pravne osobe i poduzetnike: opseg, povjerljivost, naplata i izvještavanje.
Opseg i sukob interesa
Provjeravamo mogućnost preuzimanja i utvrđujemo opseg pravnog posla za konkretno društvo.
Odvjetnička tajna
Podaci i dokumentacija čuvaju se u skladu s propisima o odvjetničkoj tajni i internim pravilima pristupa.
Sat, paušal ili projekt
Način obračuna dogovaramo unaprijed prema vrsti posla; za veće angažmane moguć je pisani okvir troška.
Kontakt i rokovi odaziva
Utvrđujemo osobu za kontakt na strani društva, ritam izvještavanja i pitanja koja traže vašu odluku.
Kontakt
Razgovarajmo
o vašem predmetu.
Pošaljite kratak opis poslovnog pitanja, naziv društva i podatke za kontakt. Slanje dokumentacije dogovaramo nakon provjere mogućnosti preuzimanja predmeta.
Pošaljite poslovni upit