Usklađenost i zaštita poslovanja
Sprječavanje pranja novca i dubinska analiza
Podrška obveznicima u ispunjavanju obveza sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te provedbi dubinske analize stranke.
Poslovni kontekst
Trgovačka društva i drugi subjekti koji prema svojoj djelatnosti spadaju u obveznike primjene propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma moraju uspostaviti unutarnje mjere, politike i postupke prilagođene procjeni rizika njihova poslovanja. Dubinska analiza stranke obuhvaća utvrđivanje i provjeru identiteta stranke, razumijevanje svrhe i prirode poslovnog odnosa te trajno praćenje transakcija, uz mogućnost pojačane ili pojednostavljene analize ovisno o procijenjenom riziku. Obveznik odgovara i za primjenu odgovarajućih tehničkih rješenja kada se identifikacija stranke provodi na daljinu.
Ključna pravna pitanja
- Spada li subjekt u krug obveznika i koji opseg mjera mora primijeniti s obzirom na vrstu djelatnosti.
- Kako se procjenjuje rizik stranke, poslovnog odnosa ili transakcije i kada je potrebna pojačana dubinska analiza.
- Jesu li unutarnji akti, evidencije i ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca uspostavljeni u skladu sa zakonskim zahtjevima.
- Kako se postupa kod sumnjivih transakcija i obavještavanja nadležnog tijela.
Pravna podrška
Moguće je analizirati status subjekta kao obveznika, pregledati i unaprijediti unutarnje politike dubinske analize i procjene rizika te pripremiti internu dokumentaciju i postupke izvještavanja, bez preuzimanja jamstva da će primijenjene mjere u svakom nadzoru biti ocijenjene dostatnima.
Pravna podrška ugovara se za konkretno društvo i predmet. Prije angažmana provjeravamo mogućnost preuzimanja predmeta i dogovaramo opseg rada.
Sadržaj stranice služi općem informiranju i ne predstavlja pravni savjet za konkretan slučaj. Za ocjenu pojedinog predmeta potreban je zaseban pregled činjenica i dokumentacije.
Suradnja
Uvjeti angažmana za pravne osobe i poduzetnike: opseg, povjerljivost, naplata i izvještavanje.
Opseg i sukob interesa
Provjeravamo mogućnost preuzimanja i utvrđujemo opseg pravnog posla za konkretno društvo.
Odvjetnička tajna
Podaci i dokumentacija čuvaju se u skladu s propisima o odvjetničkoj tajni i internim pravilima pristupa.
Sat, paušal ili projekt
Način obračuna dogovaramo unaprijed prema vrsti posla; za veće angažmane moguć je pisani okvir troška.
Kontakt i rokovi odaziva
Utvrđujemo osobu za kontakt na strani društva, ritam izvještavanja i pitanja koja traže vašu odluku.
Kontakt
Razgovarajmo
o vašem predmetu.
Pošaljite kratak opis poslovnog pitanja, naziv društva i podatke za kontakt. Slanje dokumentacije dogovaramo nakon provjere mogućnosti preuzimanja predmeta.
Pošaljite poslovni upit